華新水泥股份有限公司關(guān)于召開2010年第二次臨時股東大會的二次通知
2010-12-1525426次
證券代碼：600801、900933 證券簡稱：華新水泥、華新B股 公告編號：臨2010-025
華新水泥股份有限公司
關(guān)于召開2010年第二次臨時股東大會的二次通知
本公司曾于2010年11月30日在中國證券報(bào)、上海證券報(bào)、香港商報(bào)上刊登了關(guān)于召開2010年第二次臨時股東大會的通知，并于2010年12月7日在中國證券報(bào)、上海證券報(bào)、香港商報(bào)上刊登了關(guān)于增加2010年第二次臨時股東大會臨時提案的公告。由于本次股東大會將通過上海證券交易所交易系統(tǒng)向社會公眾股股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于加強(qiáng)社會公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》的要求，現(xiàn)再次公告股東大會通知。
一、會議時間
現(xiàn)場會議召開時間為2010年12月16日9點(diǎn)，網(wǎng)絡(luò)投票時間為當(dāng)日上午9點(diǎn)30分至11點(diǎn)30分、下午13點(diǎn)至15點(diǎn)。
二、現(xiàn)場會議地點(diǎn)
中國湖北省武漢市光谷大道特1號國際企業(yè)中心5號樓公司武漢業(yè)務(wù)中心1樓1號會議室。
三、會議方式
本次會議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。社會公眾股股東可以在交易時間內(nèi)通過上海證券交易所的交易系統(tǒng)行使表決權(quán)。
四、本次股東大會審議的提案及其對應(yīng)的網(wǎng)絡(luò)投票表決序號
1、關(guān)于延長公司非公開發(fā)行方案有效期并相應(yīng)調(diào)整非公開發(fā)行方案的議案；
2、關(guān)于公司與Holchin B.V.有限責(zé)任公司簽訂附條件生效股份認(rèn)購合同的補(bǔ)充協(xié)議（二）的議案；
3、關(guān)于延長股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理與本次非公開發(fā)行A股股票有關(guān)的具體事宜有效期的議案；
4、關(guān)于公司對外提供擔(dān)保的議案；
5、關(guān)于公司新增對外提供擔(dān)保的議案；
6、關(guān)于接受Paul O'Callaghan先生辭去公司董事職務(wù)的議案；
7、關(guān)于提名Roland Kohler先生為公司第六屆董事會董事的議案；
8、關(guān)于將公司短期融資券發(fā)行計(jì)劃調(diào)整為發(fā)行中期票據(jù)的議案。
五、社會公眾股股東參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
社會公眾股股東進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票類似于買賣股票，其具體操作程序詳見附件。
六、股權(quán)登記日
